證券代碼：600741??????證券簡稱：華域汽車??????公告編號：臨?2023-012

????????華域汽車系統(tǒng)股份有限公司

??????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

【資料圖】

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年6月16日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?16?日?14?點?00?分

??召開地點：上海汽車集團股份有限公司培訓(xùn)中心（上海市虹口區(qū)同嘉路?79?號）

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?16?日

???????????????????至?2023?年?6?月?16?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)???????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

??者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)

??范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)???????涉及公開征集股東投票權(quán)

??????無

二、????????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????????投票股東類型

?序號????????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????關(guān)于公司全資子公司向華域科爾本施密特鋁技術(shù)

????有限公司提供委托貸款的議案

?????本次會議的提案已經(jīng)公司第十屆董事會第七次會議和第十屆監(jiān)事會第八

??次會議審議通過，詳見公司?2023?年?4?月?28?日在中國證券報、上海證券報和

??上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海汽車集團股份有限公司

三、????股東大會投票注意事項

??(一)????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

??????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

??????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

??????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)????持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

?????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

??(三)???股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

??????票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

??????的，以第一次投票結(jié)果為準。

??(五)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別?????股票代碼?????????股票簡稱???股權(quán)登記日

???????Ａ股??????600741???????華域汽車???2023/6/9

(二)???公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)???公司聘請的律師。

(四)???其他人員

五、???會議登記方法

???符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托

書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證

辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手

續(xù)；異地股東可通過信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為

準。

???上海市長寧區(qū)東諸安浜路?165?弄?29?號?4?樓?“立信維一軟件”（紡發(fā)大樓）

???電話：021-52383315

???傳真：021-52383305

下方二維碼進行參會登記。

六、???其他事項

??電話：021-23102080

??傳真：021-23102090

地址：上海市馬當(dāng)路?347?號華域汽車董事會辦公室

特此公告。

?????????????????????????華域汽車系統(tǒng)股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司：

??????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱???????????????同意???????反對???棄權(quán)

??????關(guān)于公司全資子公司向華域科爾本施密特鋁

??????技術(shù)有限公司提供委托貸款的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????????受托人身份證號：

????????????????????????????委托日期：?????????年????月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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