國信證券股份有限公司

          關于浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

        部分募集資金投資項目延期的核查意見

(資料圖)

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）作為浙江

壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“壽仙谷”或“公司”）公開發行可轉換公

司債券并上市的保薦機構，根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業

      《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管

務管理辦法》、

  、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關規

要求》

定，對壽仙谷部分募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）延期的情況進行

了認真、審慎的核查，情況如下：

   一、保薦機構進行的核查工作

  國信證券保薦代表人通過與公司董事、監事、高級管理人員、注冊會計師等

人員交談，查詢募集資金使用情況，查閱本次募集資金投資項目延期的信息披露

文件、董事會和監事會及獨立董事關于部分募投項目延期的議案及決議等文件，

對公司部分募投項目延期的原因和影響進行了核查。

   二、募集資金基本情況

  經中國證監會《關于核準浙江壽仙谷醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司

     （證監許可[2020] 658 號）核準，公司已公開發行總額為人民幣 36,000

債券的批復》

萬元可轉換公司債券，每張面值 100 元人民幣，共 3,600,000 張，期限為 6 年。

扣除公司為本次可轉換公司債券所支付的發行費用后，實際募集資金凈額為

資金專戶管理，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項進行

審驗并出具了信會師報字[2020]第 ZF10574 號《認購資金實收情況驗資報告》。

  公司募集資金擬投資于以下項目：

      募集資金使用項目     項目投資總額（萬元）               募集資金投入（萬元）

壽仙谷健康產業園保健食品建設

項目（基本建設）

壽仙谷健康產業園保健食品建設

項目（生產線建設）

        合 計                     36,910.27             34,915.57

  上述募集資金到位后，全部存放于公司募集資金專戶，募集資金的存放、管

理和使用，均符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》以及相關證券監管法律法規的規定和要求。

     三、募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                     單位：萬元

       項目名稱       募集資金承諾投資金額                募集資金已投資金額

壽仙谷健康產業園保健食品建

設項目（基本建設）

壽仙谷健康產業園保健食品建

設項目（生產線建設）

       合 計                 34,915.57                  17,892.44

     四、本次募投項目延期的具體情況、原因及影響

     （一）本次募投項目延期的具體情況

  本次延期的募投項目為“壽仙谷健康產業園保健食品建設項目（基本建設）”

和“壽仙谷健康產業園保健食品建設項目（生產線建設）”，募投項目延期情況如

下：

                 本次調整前預計項目達到            本次調整后預計項目可達到

       項目名稱

                  預定可使用狀態日期                使用狀態日期

壽仙谷健康產業園保健食品

建設項目（基本建設）

壽仙谷健康產業園保健食品

建設項目（生產線建設）

     （二）本次募投項目延期的原因

   壽仙谷健康產業園保健食品建設項目（基本建設）和壽仙谷健康產業園保健

食品建設項目（生產線建設）分別由武義壽仙谷中藥飲片有限公司和金華壽仙谷

藥業有限公司組織實施，建設期為 36 個月。以上 2 個募投項目由于設計時間較

早，公司在積極推進項目建設的同時，對原設計規劃進行了階段性的調整優化，

同時，項目整體工程量較大，故相關生產線的建設周期有所延長?，F公司結合項

目的實施進度及驗收審批預計情況，決定將以上 2 個項目的預定可使用狀態日期

調整為 2024 年 5 月 31 日。

   （三）部分募投項目延期對公司經營的影響

   本次募投項目延期是根據公司市場情況和項目實施的實際情況作出的謹慎

決定，雖然對募投項目實施進度造成了一定影響，但公司并未改變項目的投向，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證

券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重

大不利影響。

   五、部分募投項目延期審批程序

   公司本次部分募投項目延期事項已經第四屆董事會第十次會議、第四屆監事

會第八次會議審議通過，公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見。

   （一）董事會審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關

于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司董事會同意公司將“壽仙谷健康產

業園保健食品建設項目（基本建設）”、

                 “壽仙谷健康產業園保健食品建設項目（生

產線建設）”的預定可使用狀態日期都調整為 2024 年 5 月 31 日。

   （二）監事會審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關

于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司監事會同意公司將“壽仙谷健康產

業園保健食品建設項目（基本建設）”、

                 “壽仙谷健康產業園保健食品建設項目（生

產線建設）”的預定可使用狀態日期都調整為 2024 年 5 月 31 日。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見，意見認為公司本次部分募集資金

投資項目延期是根據公司募投項目的客觀實際情況做出的審慎決定，不存在改變

或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次部分募集資金投資項目延

期的決策程序合法、有效，不存在違反《上市公司監管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監督要求》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規

定的情形，同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

  六、保薦機構的核查意見

  經核查，國信證券認為：公司本次關于部分募集資金投資項目延期的事項，

未調整項目的投資總額、建設規模和實施主體，不會對公司的正常經營產生重大

不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形；

公司本次募集資金投資項目建設延期已履行了必要的內部決策程序，符合相關法

律、法規和規范性文件的規定。保薦機構對公司部分募集資金投資項目延期事項

無異議。

  綜上，國信證券對公司部分募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

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